Open/Close

Инструменты блога

Правила
RSS
Каталог блогов

Рейтинг блогов

  ПИСЬМА К SPOOOтникам 655,00 Сергей Козел
  Предлагаем улучшения Spooo! 653,00 Лидеры Prosperity E...
  Промышленная революция с ISCAR/TAEGUTEC 651,00 Сергей Козел
  Здоровая продукция - Кедровая продукция! 37,00 Aлексей Kockoв
  Криптобум 31,00 Aлексей Kockoв
  Просто блог 23,00 Иван Флорс
  Социальная программа обучения 19,00 Надежда Суслова
  Все обо всем 17,00 Александр Иванов
  Вопросы и замечания 15,00 Данияр Нуралиев
  Сопли и Вопли 12,00 Данияр Нуралиев
  Интернет, бизнес и другое 10,00 Владимир Скорый
  Видеокурсы Рунета 10,00 romiks ramazan
  Прописка в Киеве 3,00 Yuriy1976 Никонов
  Правильны бизнес в интернет 3,00 Евгений Кузин
  Новости, товары и услуги из сети интернет 1,00 Семён Подопригора
Весь каталог

Прямой эфир

  Да, нам нужно сделать все возможное, чтобы не нано... Nele Meier Тренды ландшафтного дизайна в 2025 году: естественность и экологичность
  www.signaljammerphone.com/de/handy-stoersender-kau... sebastian semi простой способ привлечения дешевых подписчиков из ВК
  Willkommen auf signaljammerphone.com/de/ Seite. Hi... sebastian semi простой способ привлечения дешевых подписчиков из ВК
  sebastian semi простой способ привлечения дешевых подписчиков из ВК
  Этим эффектом часто пользуются и создатели различн... Олег Медведев Эффект Джекпота в онлайн казино: как крупные выигрыши формируют искаженную мотивацию
  Ну, как человек, который программирует азартные иг... Олег Медведев Философия удачи в онлайн казино: есть ли смысл в случайности или всё предопределено?
  Психология — это всегда интересно. Надо будет пере... Олег Медведев Психология рискового выбора: почему мы делаем ставки в онлайн казино, даже когда знаем о проигрыше
  Снова любопытный взгляд на отношение предпочтений ... Олег Медведев Азарт и лидерство: как управление рисками в играх развивает навыки руководства
  Ну, здесь уже тема конкретно для игроков в покер. ... Олег Медведев Психология блефа: Почему умение обманывать в покере онлайн казино — это больше, чем просто игра в карты
  Да, любопытная статья. Обычно азартные игры воспри... Олег Медведев Игровая психология победителя: как игровые автоматы формируют ментальную силу
Читать все

Облако тегов

бизнес деньги есть чем гордиться достижения в промышленности заработок dd достижения в науке Кедродар Кедро_дар криптовалюта Кедро-дар Евгений Кирюшин успех развитие ОШО здоровье инвестиции Аффирмации на здоровье Луиза Хей обучение Аффирмации дня Академия Целителей Тайный мир дней рождения Николай Пейчев общество Интернет вв продажа альткоины блокчейн помощь ЗОЖ заработок в интернете цивилизация криптобум молитва казино хакеры взломы доход экспорт Илья Шестаков кедровая продукция кедровое масло жизнь ss Финансы биржа криптовалют кедровый орех пищевая промышленность обман Северный Кипр заработать на партнёрках игра онлайн развод производство дети орифлейм притча мотивация лохотроны Мошенничество курс работа МЛМ капитал счастье пенсия свобода личные финансы криптовалюты уязвимость апк личный финансовый план накопить продажи сбережения творчество Елена Махмутова мудрая притча недвижимость как заработать в сети игры сомнительный проект биткоин любовь форекс заработать денег в интернете заработать рубли в интернете парфюм время дисконт МММ бесплатно природа Сказка Буддийские притчи Дзенские притчи Даосские притчи

Интересные юридические моменты Бизнес  → Усилен контроль за отмыванием денег!

Федеральным законом № 191-ФЗ усилен банковский контроль, направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма!

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 191-ФЗ"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в данные нормативные акты были внесены важные изменения, которыми на банки возложены обязанности по контролю за подозрительными клиентами и их финансовыми операциями.

191-ФЗ, банки, борьба с финансированием терроризма, отмывание преступных доходов, противодействие легализации
Рейтинг: 0
22 Января 2017 г.
  Олег Гончаров
0